在短短三四年时间里,1.5万多个家庭不幸卷入,非法集资发生额逾18亿元,参与集资百姓遭受直接经济损失近8亿元……
当吉林历史上最大的非法集资案——吉林市海天实业有限公司非法集资案原形初露时,其所精心设计的高息揽储、增资扩股、出售原始股、美国上市等各式集资陷阱,开始逐渐清晰地呈现在人们面前。
危害甚大
1.5万多家庭掉入陷阱
“家里用来保命的2.5万元积蓄全都交给‘海天’了,现在的生活别提有多难了。”年近六旬的吉林市民张志敏数天前难过地对新华社记者说。她的在一旁的同龄丈夫张亚民则满脸忧郁、沉默寡言。2006年,当他俩把家里仅有的2.5万元积蓄交给海天公司后,不仅没拿到预想中的利息,连本金也无影无踪,使靠领取低保过日子的困窘生活更加雪上加霜。
海天公司的非法集资范围涉及吉林、长春、通化、延边,及天津、唐山和大连等地1.5万多个家庭。1999年成立的海天公司,主要从事染料、化工产品等业务,法人代表王希田。2002年后,海天公司先后成立了新龙化工有限责任公司(也称新龙化工厂)、吉林省汇正创业投资有限公司和深圳措拉有限责任公司。从2002年12月起,王希田等人开始以“年产3000吨叔十二碳硫醇项目”向社会集资。从最初的2个月返利20%,到3个月返利25%……
手段恶劣
用与传销类似方式集资
有高出银行同期利息近百倍的高利息诱惑,有“叔十二碳硫醇”项目的高科技迷惑,利用讲课、带人看厂房等强势宣传,加上一些省级先进企业、优秀民营企业家等称号,集资款源源而来。与此同时,海天公司还采用与传销类似的方式扩大集资规模:如果投资(集资)人拉来“下线”,公司即从其“下线”的投资额中提取最高8.5%的额度奖励“上线”。
年过半百的延边朝鲜族自治州妇女高淑芬,便是在2003年9月被同学介绍“投资”海天后,开始疯狂发展下线的。仅2004年她便发展出了16条二级代理线,很快她的下线达1000多人,参与投资额过亿元。
就这样,一个总数达3.4万人次的集资参与者,前赴后继地掉入海天陷阱。
花样翻新 海天非法集资分“四部曲”
吉林、长春、通化和延边等市(州)公安局侦查后发现,海天公司自2002年至2006年间先后走出了高息揽储、增资扩股、出售公司原始股、赴美国上市等非法集资“四部曲”。
高息揽储
仨月一期 利息15%-20%
2000年12月,王希田花90万元从某化工学院那里购买了化工产品——“叔十二碳硫醇”的生产技术。自2002年12月起,王以该项目缺少启动资金为由,未经银行监管部门批准,以高于银行同期利息近百倍为诱饵,面向社会集资,开始3个月为一期,利息15%至20%,另付5%服务费给中间介绍人。
然而,这一向公众高息集资活动在进行了几十天后被叫停。2003年3月,吉林市公安局对海天公司非法吸收公众存款立案侦查;5月,王希田涉嫌非法吸收公众存款被公安机关取保候审。
增资扩股
将公司股东增至48人
2003年3月起,王希田决定不再采用简单的高息揽存方式,而是让参与投资的群众与海天公司股东签订委托协议书,并以股东增加注册资本金名义投入海天公司,每半年支付15%的利息,同时另付8%代理费于介绍人。至2003年12月1日,海天吸收的公众存款已接近3000万元。2003年12月13日,吉林市公安局将王希田等移交检察机关审查起诉。2004年11月2日,吉林市龙潭区法院作出刑事裁定书宣布:“由于其他不能抗拒的原因,裁定中止审理。”
随后,王希田等人以“增资扩股”名义向社会吸收公众存款,将海天公司股东增至48人。股东下面再设小股东、代理、小组长,海天公司开具标有股东姓名、存款人姓名和集资金额的“职工内部股持股收据”。
售原始股
混淆“